evasione fiscale

È penalmente rilevante l'operazione di scissione da cui origina una Newco, quando ciò determini un depauperamento del patrimonio aziendale

I fatti di distrazione una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilievo in qualsiasi momento anche se la condotta si è realizzata quando l'impresa non versava in condizioni di in

Le attività aventi a oggetto le valute virtuali sono altamente esposte a fenomeni di riciclaggio

Le dichiarazioni rese da terzi hanno efficacia probatoria indiziaria

In seno al Consiglio dell’Ue è stato raggiunta l’unanimità circa l’adozione della direttiva sull'aliquota minima da applicare ai profitti delle multinazionali

Al contribuente è riconosciuta la possibilità di presentare una dichiarazione dei redditi integrativa e beneficiare delle sanzioni in misura ridotta, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso

Per contrastare il fenomeno dell’evasione sono previste nuove regole per gli stranieri extra Ue che intendono aprire una partita Iva in Italia

A partire dal 1 gennaio 2023, saranno in vigore i nuovi limiti all'utilizzo del contante che mandano in soffitta le soglie precedenti

Attraverso lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari la Svizzera vuole incrementare la trasparenza fiscale e impedire l’evasione fiscale transfrontalier

L’Italia, in conformità con la politica adottata da diversi Stati membri, ha stilato una lista dei beni di lusso riconducibili all'élite vicina al Cremlino per procedere alla confisca

Bahamas, Anguilla, Isole Turks e Caicos vengono inserite nella blacklist europea dei paradisi fiscali

Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione

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